L'apparato antiriciclaggio, for each la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo https://riciclaggio-di-denaro-all70500.blogoxo.com/26619556/top-guidelines-of-avvocato-riciclaggio-denaro-livorno-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale